Süleymancılara Dev Mali Operasyon: Alihan Kuriş'in de Aralarında Bulunduğu 49 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Alihan Kuriş'in de yer aldığı 30 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen yapıya ve grubun lideri Alihan Kuriş’e yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma; "Suç örgütü kurma ve yönetme", "Suç örgütüne üye olma", "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamaları çerçevesinde yürütülüyor.
17 İlde Eş Zamanlı Baskınlar
Soruşturma kapsamında, bir kısmının yurt dışında bulunduğu belirlenen toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde Alihan Kuriş dâhil 30 kişi yakalanırken, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
MASAK Raporu Kapsamlı Finansal Aklamayı Ortaya Çıkardı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, örgüte ait şirketlerin finansal hareketlerindeki dikkat çekici ayrıntılar gün yüzüne çıkarıldı. İncelemelerde şu tespitlere yer verildi:
-
Şirket Bölünmeleri ve Sermaye Aktarımları: 2020 yılı sonrasında şirketlerin işlem ve ticaret hacimlerinde olağan dışı artışlar görüldü. Bu süreçte yüksek sermayeli yeni şirketlerin kurulduğu, kurulan yeni yapıların farklı illerde ve alanlarda faaliyet göstererek iz takibini zorlaştırmayı hedeflediği belirlendi.
-
Hayali ve Aktifsiz Ticaret: Bazı şirketlerin aktif bir ticari faaliyetinin bulunmamasına rağmen yüksek sermayelerle bağlı ortaklıkları finanse ettiği tespit edildi.
-
Kaynağı Belirsiz Nakit Girişleri: Şirket ortaklarının hesaplarına kaynağı açıklanamayan yüksek miktarlarda nakit girdisi sağlandığı ve bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı saptandı.
-
Sahte Fatura ve Yurt Dışı Transferleri: Şirketler arasında mal alışsatış kayıtlarıyla uyumsuz yüksek tutarlı işlemler yapıldığı, bu durumun sahte faturalaşmaya işaret ettiği kaydedildi. Ayrıca yurt dışındaki çeşitli şirketlerden hesaplara döviz transferi yapıldığı ve bazı şirketlerin yüksek miktarlarda vergi iadesi aldığı ifade edildi.
Emniyet birimlerinin olayla ilgili inceleme ve operasyonel süreçleri devam ediyor.